信用合作社反洗錢工作目標責任書
- 更新時間：2011-04-30
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計劃方案
以下是為您推薦的《信用合作社反洗錢工作目標責任書》，希望能對您的工作、學習、生活有幫助，歡迎閱讀參考！
農村信用合作社_______年安全保衛和反洗錢工作目標責任書
為有效防止 XXX 市農村信用社各類刑事案件、治安災害 性事故和洗錢風險的發生，進一步促進轄區安全保衛和反洗 錢工作規范化、制度化，保障全轄安全運營，按照“誰主管、 誰負責”的原則，依據國家有關法律、法規、人民銀行、公 安部門和銀監會有關安全保衛和反洗錢工作的規定，簽訂本 責任書。
一、責任目標 (一)年度內不發生因工作失職造成的搶劫、盜竊、金融 票證詐騙等重大刑事案件，不發生本社員工因參與搶劫、盜 竊、詐騙等有關犯罪活動被公安機關打擊事件。
(二)年度內不發生因過失行為引發的失火、爆炸，造成 人員傷亡和經濟損失的重大治安災害事故。
(三)年度內規范有序地開展本單位的反洗錢工作，無違 規受罰事件的發生。
(四)年度內不發生支丟失、被搶、被盜案件和支走 火傷人等重大事故。
(五)年度內不發生計算機網絡和設備因管理不善或人為 操作失誤造成停業的重大事故;不發生職工利用計算機犯罪 的案件。
二、責任內容
各網點負責人對本社安全保衛工作負責，責任內容：
(一)把安全保衛和反洗錢工作列入領導重要工作日程， 定期做好所轄安全保衛和反洗錢工作， 做到有組織、 有部署、 有措施、有檢查、有落實、有記載、有總結。
(二)做到分工明確，責任到人，措施落實，獎罰分明。
(三)組織領導并認真做好綜合治理工作，不斷加強對員 工的安全防范意識、職業道德、法制觀念的教育，教育廣大 員工嚴格執行各項規章制度， 遵紀守法， 切實履行工作職責， 規范行為準則，積極有效地做好安全防范工作。
(四)認真履行反洗錢義務，將反洗錢工作納入風險管理 范疇，建立有效的反洗錢管理制度，使反洗錢制度與內控制 度融為一體，確保反洗錢工作積極有效開展。
(五)加強領導，認真落實關于重大突發事件報告制度的 有關規定，明確相關報告流程和責任。
(六) 做好案件專項治理工作， 層層簽訂案件防范責任書， 構建風險控制和案件防范的長效機制。
(七)切實加強對單位內部治安保衛工作的組織領導，認 真分析本單位內部治安保衛工作難點和薄弱環節，著力解決 單位內部治安保衛工作存在的問題。
(八)根據區聯社有關規定，定期組織有關部門對重要部 位、要害崗位人員進行考核和排查，并做好建檔工作。同時， 定期對員工進行防范技能的培訓，不斷提高一線員工應對與 處置突法事件和防偽識假的能力。
(九)XXX 市聯社對基層營業網點的安全檢查和反洗錢檢 查每月不少于一次，檢查面要達到 100%。 發現問題及時整改。
(十)加強對案件、事故逐級報告制度，做到信息暢通，反映及時、準確。同時，協助公安部門積極、主動地做好對 重、特大案件的查處，力求將損失降到最低限度。
(十一)認真落實區聯社計算機安全管理有關規定，確保 各類應用系統的安全穩定運行。
三、責任處理 在 _______ 年責任目標內，凡發生盜竊、搶劫、詐騙、涉 案件、計算機運行中造成重大事故的，反洗錢工作中出現 違規受罰事件的，實行“一票否決制” ，取消其單位評選先 進集體和主要領導評選先進個人的資格，并視責任事故情 況，參照員工違反安全保衛規章制度的有關規定給予相關責 任人相應的處理。 本責任書由 XXX 市農村信用聯社制定， 并負責監督考核， 各網點負責落實。 本責任書自____年____月_____日起執行。
簽定單位：_______市農村信用聯社
理事長簽名：______________
責任單位： 負責人簽名：_______
____年____月_____日